Due Diligence – was ist das? Durchführung von Due Diligence

Gemeinsame im Bereich der Investitionen sind die Investition in einer Fusion oder Übernahme von verschiedenen Arten von Unternehmen oder Unternehmen. Die erste Priorität ist ein ausreichende Argumentation die Wirksamkeit dieser Art von Injektionen, die von voll unterstützt werden sollen, die zuverlässigste und völlig objektive Informationen über das Thema zu investieren.

Wie die Aktivitäten des Unternehmens auf allen Seiten analysieren? Was ist die Übersetzung des Begriffs ist Due Diligence?

Wenn die potenzielle Finanzierungsfazilität ein Unternehmen ist, ist es erforderlich, seine Marktposition zu bestimmen, um den Zustand der finanziellen Leistungsfähigkeit, Ausrüstung Produktionsstätten und Beziehungen mit Lieferanten und Partnern. Zu diesem Zweck wird das Verfahren Due Diligence durchgeführt. Übersetzung aus dem Englischen als „Due Diligence“ interpretiert. In russischer Sprache wird als ausgesprochen „Due Diligence“. Dieses Konzept wird anders behandelt. Darüber war die am häufigsten verwendeten Beschreibung des Begriffs.

Die Entzifferung bisher vorgestellten Konzepte

Zunächst sollte die Frage beantworten: „Due diligence – was ist das“ In der Tat ist es eine umfassende Analyse der Unternehmenstätigkeit, insbesondere der Zustand seiner finanziellen Angelegenheiten und besetzte seine Marktposition. Die Informationsbasis für die Analyse der Handlungen der internen Unterlagen und Informationen, die von Wettbewerbern.

Warum ist das Verfahren?

Durchführung von Due Diligence durchgeführt für folgende Zwecke:

1. Authentifizierungsinformationen über die finanziellen und andere Performance-Indikatoren des Unternehmens.
2. Such begründete Beweise dafür, dass die Umsetzung von Maßnahmen zu untermauern ist ein Businessplan zu entwickeln.
3. Die Beurteilung der Möglichkeit der taktischen und strategischen Ziele des Unternehmens.
4. Die Prüfung der Einhaltung der Unternehmensdokumentation gesetzlicher Regeln seiner Ausführung sowie interner Standards.
5. Die Analyse der Genauigkeit und Aktualität der Bildung steuerliche, statistische und andere Berichte.
6. Bestimmung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens innerhalb seiner Zielmarktsegment.
7. Beurteilen Sie den Grad der Kompetenz des Verwaltungsrates des Unternehmens im Hinblick auf die Fähigkeit, strategische Pläne umzusetzen.

Alle oben genannten wird mehr Zeit, um die Frage zu beantworten: „Due diligence – was ist das“ Die gesamte Liste der Begründung der Zweckmäßigkeit dieser Analyse ist eine weitere Bestätigung für die Notwendigkeit und die Bedeutung ihrer Beteiligung an den russischen Unternehmen.

Praktische Anwendung Due Diligence

Es gibt eine Liste von Situationen, in denen obligatorische Anfangsphase dieser Analysemethode durchgeführt werden soll, und zwar:

• eine Fusion oder Übernahme von Unternehmen;
• Erwerb von Anteilen oder Aktien der Gesellschaft;
• der Kauf von Immobilien;
• novoprishedshih Institution Partner;
• Gewährung eines Darlehens;
• Ziel Finanzierung, insbesondere Sponsor oder frei;
• andere Operationen der finanziellen und kommerzielle Ausrichtung, in der Sie zuverlässige Daten über das Objekt der Transaktion oder der Unternehmen finanziert oder investiert an dem Projekt Investoren, Käufer oder Sponsor, und so weiter. d zur Verfügung stellen müssen.

Die Zweckmäßigkeit der Due Diligence des Unternehmens

Bei der Durchführung einer umfassenden Studie eines speziellen Projektteam, das von professionellen Juristen besteht, Gutachter, Wirtschaftsprüfer, sammelt alle Arten von Informationen über das Objekt analysiert und Audit werden, vor allem finanzieller Natur.

Es gibt mehrere Fälle, die für die Due Diligence angemessen sind. Die Übersetzung dieses Begriffs war bereits vorher in Betracht gezogen worden, aber es ist nützlich, daran zu erinnern, dass es allumfassende Analyse der Echtheit der von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Daten.

Welche Unternehmen sollten auf jeden Fall diese Studie verwenden?

Durch die obigen Fakten kann mehrere Firmen zugeschrieben werden, die Due Diligence erfordern:

1. Die so genannte „Gesellschaft zur Aussaat» (Seed). Grundsätzlich wirken sie als Projekt- und Geschäftsideen, die Investitionen erfordern für weitergehende Forschung und Entwicklung von Testeinheiten verkauft.
2. Die frisch gebackenen Unternehmen (Start-up). Anziehung von Investitionen ist für die Durchführung der notwendigen Forschungsaktivitäten, und anschließend Umsetzung zu beginnen.
3. Unternehmen in einem frühen Stadium (Early Phase), das bereits vorhanden ist Implementierung des Testcharge von fertigem Produkt. In der Regel haben sie kein Einkommen und erfordern Investitionen in der Endphase der Forschungsarbeiten.
4. Die Unternehmen ließen sich in der Phase der Expansion (Erweiterung). Es besteht ein Bedarf Investitionen für die Entwicklung neuer Märkte zu gewinnen, erhöht die Produktion, Forschung auf dem Gebiet des Marketings, das Wachstum der Produktionskapazität und die operativen Einheiten.
5. Unternehmen, die in dem Prozess der „Brücken zu bauen sind» (Brückenfinanzierung). Er verwies auf die Notwendigkeit , für die Umwandlung der Rechtsform der Finanzierung, nämlich privater Unternehmen in der offenen Aktiengesellschaft, die versucht , ihre Aktienregister an der Börse zu implementieren.
6. Bestehende Unternehmen, Beteiligungen für den Kauf von ready Business-Manager oder bestehenden Produktionsstätten (Management Buy-Out) anziehen.
7. Bestehende Unternehmen, Manager, die Finanzierung benötigt für den Erwerb von Unternehmen, die von (Management Buy-In).
8. Firmen, die auf der Stufe des Staates (Turnaround) sind. Sie brauchen Investitionen die finanzielle Situation zu stärken.

Aus diesen Tatsachen ist es klar, dass Due Diligence zur Verfügung stellen kann, ist es in einem allgemeinen Sinne und ob es zu einem bestimmten Unternehmen angewandt.

Der spezifische Aspekt des Verfahrens in Frage

Die Kontrolle der Rechtmäßigkeit aller Gründungsdokumente und die Richtigkeit der Bildung des genehmigten Kapitals macht Due Diligence, rechtlichen Aspekt, der in dieser Studie die am weitesten verbreiteten ist.

Dazu gehören folgende Bereiche überprüft:

1. Alle Punkte in Bezug auf die vermögensrechtlichen Aspekte des Unternehmens verkauft, oder besser gesagt, haben die entsprechenden Rechte. Die Wahrscheinlichkeit, dass der mit seinem anspruchsvollen Dritten verbundenen Risiken.
2. Legitime und rechtliche Stärkung der Transaktionen innerhalb des Unternehmens, die zum Verkauf gestellt wurde. Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Ansprüche in Bezug auf die Geschäftsbeziehung Daten.
3. Die rechtliche Seite der Arbeitsbeziehungen mit den Mitarbeitern, insbesondere die Richtigkeit der Registrierung von Arbeitsverträgen, Verfahren der Aufnahme und Entlassung, die Verteilung der Haftung und so weiter. D. Überprüfen Sie für Risiken nicht ordnungsgemäß entlassenen Mitarbeiter verklagt.
4. Die Einhaltung der Wirtschaftskanzlei Handlungsbedarf, und zwar: die Legitimität des Verkaufs von Aktien oder Aktien einer anderen kommerzieller Strukturen. Beurteilung der Zulässigkeit der Anträge der Aktionäre und Aktienbesitzer in Bezug auf Verstöße gegen die entsprechenden Transaktionen.

Die Rentabilität dieser Studie ist gerechtfertigt?

Nicht weniger wichtig ist die Analyse im Rahmen des Engineering-Aspekts, die als technische Due Diligence.

Der Nutzen dieses Verfahrens wird durch die folgenden Punkte unterstützt:

1. Der Eigentümer oder der Anleger erhält die Informationen von der professionellen Studie des technischen Zustandes der Immobilie erworben getestet, das Vorhandensein von Defekten und es ist möglich, sie zu beseitigen oder einen akzeptablen Zustand zu verbessern. Wenn diese Analyse unterliegt die kompletten Engineering-Dokumentation.
2. Es besteht die Möglichkeit mit gültigen Daten in den entsprechenden Berechnungen des Betriebes, bei der wirtschaftlichen Durchführbarkeit der Investitionen zur Hebung, falls erforderlich, Reparatur oder Rekonstruktion des Objekts.
3. Alle Informationen, die während der Untersuchung vorgelegt wurden, sind die Informationen unbedingt während der Verhandlungen im Hinblick auf den Preis des Objekts nützlich. Sie wird tragen Beweis Charakter, weil es auf einem professionellen Gutachten beruht.

Die Nachfrage nach dem Dienst der Studie Profilierungs Unternehmen

Service Due Diligence wird dazu beitragen, eine objektive Meinung von Expertengruppen durch ihre Beteiligung an der Rolle zu bekommen. Das spart Geld für ihre Mitarbeiter Umschulung und Bias-Schätzung vermeiden für Finanzanlagen des Objekts berücksichtigt.

Der Investor oder Eigentümer im Besitz umfassender Informationen zu Bereichen wie Buchhaltung, Personalwesen und Steuerbilanz sowie Rechts- und Unternehmenskompetenz. All dies wird die rechtliche Due Diligence organisieren.

Bezugspunkte, wenn ein Unternehmen der Wahl bei der Durchführung des Verfahrens spezialisiert

Die Firma, die Due Diligence durchführt, müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

• Verfügbarkeit langjährige Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Tätigkeit;
• hohe Bewertung und begeisterte Kritiken von den vorherigen Verfahren;
• nur hochqualifizierte Experten, eine umfassende Studie durchzuführen;
• eine Analyse der spezifischen Anlageobjekt zu machen;
• das Prinzip der Effizienz im Prozess der Forschung wird durch die Professionalität der Expertengruppe und die Standardisierung des rechtlichen Due-Diligence-Verfahrens erreicht wird;
• die Existenz einer engen gegenseitigen Zusammenarbeit aller Fachleute.

Gibt es irgendwelche Schritte komplexe Analyse zu tun?

Dieses Verfahren kann in drei Phasen unterteilt werden:

1. Fernabfrage alle erforderlichen Unterlagen aus dem geprüften Unternehmen oder eine direkte Ausfahrt auf dem analysierten Objekt. Im Falle des Erwerbs von Aktien oder Aktien eines bestimmten Unternehmens Expertenteam auf der Baustelle arbeiten. Die Begründung für diese Option ist die Tatsache, dass die Möglichkeit einer schnellen Beilegung der identifizierten strittigen Fragen.
2. Die nächste Etappe führt eine Intra detaillierte Studie gesammelte Daten. Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, erhalten sie von außen, vor allem aus dem staatlichen Register der juristischen Personen oder von Grundrechten oder Zulassungsstellen angeschlossen sind.
3. In der letzten Stufe der Expertengruppe bildete eine einzige schriftliche Erwähnung des Vermögenswert, der durch den Abschnitt über die allgemeinen Unternehmensdaten, die analysierten Bereiche, die möglichen Risiken und Möglichkeiten, um am effektivsten ansprechen vertreten ist.

Von den drei Stufen, bereits erwähnt, ist es möglich, eine detaillierte Antwort auf die Frage zu formulieren: „Due diligence – was ist die“ Somit wird dieses Verfahren reduziert die Zeit, eine begründete Antwort auf die Angemessenheit der finanziellen Investitionen in dem angestrebten Ziel zu erreichen. es ist auch in der Lage, Wege aufzuzeigen sowohl technische als auch rechtliche und finanzielle Lage des Unternehmens zu verbessern.

Due Diligence kann als eine der grundlegenden Phasen des Kaufs von Vermögenswerten beschrieben wird, hilft Anleger, die zum Zeitpunkt der Zuordnung von Eigentum und zukünftigen Krisen ein vollständiges Bild von den Risiken zu bilden, die nach der Transaktion auftreten können. Dieses Verfahren zielt darauf ab, die Legitimität aller Aktivitäten, sowie die kommerzielle Attraktivität der potenziellen Transaktion oder Anlageobjekt zu überprüfen.