Artikel 171 des Strafgesetzbuches: illegales Geschäft

Heute mehr und mehr Menschen beginnen in jedem Unternehmen, ob groß oder nicht zu engagieren. Vor der eigenen Produktion oder Dienstleistungen beginnen, müssen Sie mit den Steuerbehörden als juristische Person oder Unternehmer registrieren.

Allerdings sind nicht alle, wollen die Vorteile des eigenen Unternehmens zu bekommen, diese Prozedur übergeben. Daher hier reden wir über illegales Geschäft, für die der Eigentümer sowohl administrative und strafrechtliche Haftung ist.

Auf dem Recht

Das Strafgesetzbuch wird die Umsetzung des Geschäfts ohne Registrierung oder ohne Lizenz angesehen. Wenn also die Unternehmer bereits ein Steuer-Agent ist, arbeiten aber ohne Sondergenehmigung ist es auch nach dem Gesetz (171 des Strafgesetzbuches Artikel) bestraft.

Arten von Unternehmen, die notwendigerweise eine Lizenz benötigen , werden in einem besonderen Gesetz in dieser Hinsicht erlassen wird. Zum Beispiel kann eine Sondergenehmigung wird bei der Durchführung von Bankaktivitäten erforderlich, die Umsetzung des Umsatzes von Kraft- und Schmierstoffen und anderen ähnlichen Arten von Unternehmen. Dies ist notwendig, um den Markt von skrupellosen Unternehmen zu schützen, wie eine lizenzierte Tätigkeit eine besondere Kontrolle über die Tätigkeit dieser Unternehmen handelt.

Verletzung

Wenn also ein Bürger ein Unternehmen zu gründen (Aktivität, was bedeutet, ein systematischen kein Einkommen erhalten) entschieden hat, muss eine Lizenz mit der Steuerverwaltung über die Lage des Unternehmens und / oder erhalten registriert werden.

In diesem Fall wird, wenn festgestellt, dass weder das eine noch das andere nicht, fällt die Aktivität in der Beschreibung, die den Artikel 171 des Strafgesetzbuches enthält – illegale Geschäfte. Je nachdem, wie viele waren beteiligten Personen und was die Gewinnspanne geschaffen hat bereits Geschäftsmann Satz zu extrahieren auferlegt.

Verbrechen und Strafe: Artikel 171, Teil 1 des Strafgesetzbuches.

Teil 1 der Position besagt, dass, wenn eine solche feste Tätigkeit erhebliche Schäden zur Folge oder im Zusammenhang mit Erzielung von Einnahmen in einer solchen Menge, die folgenden Sanktionen angewendet werden können:

– eine Geldstrafe von bis zu 300 Tausend Rubel;..

– erforderliche Operation bis 480 Stunden;

– Verhaftung von bis zu 6 Monaten.

Teil 2

Darüber hinaus Artikel 171 des Strafgesetzbuches sieht auch eine Straftat von mehreren Personen auf einem vorbestimmten Plan begangen oder nicht, aber mit was besonders großem Schaden. Die Strafe für diese Art der Tätigkeit wie folgt:

– eine Geldstrafe von bis zu 500 Tausend Rubel;..

– Zwangsarbeit von bis zu 5 Jahren;

– Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren mit einer Geldstrafe von bis zu 80 Tausend Rubel ..

Diese Sanktionen enthält Artikel 171, Teil 2 des Strafgesetzbuches.

Modifikationen

Es sei darauf hingewiesen, dass jede Aktivität, die zur Erlangung permanente Einkommen verbunden ist, auch wenn die Schuldige nur eine Transaktion illegal machen verwaltet. Allerdings ist in Artikel 171 des Strafgesetzbuches in der neuen Ausgabe ist vorgesehen , von den strafrechtlichen Haftung Befreiung, wenn die Straftat zum ersten Mal begangen wird, die Bürger keine Vorstrafen haben und Wiedergutmachung für alle Schäden , die entweder freiwillig Einkommen an den Staat abgeführt.

Die Änderungen mehr Artikel betroffen, aber was geht es um die Befreiung, für das Verbrechen der einfachen Zusammensetzung zur Verfügung gestellt, ohne Umstände (wie Artikel 171, h. 1 des Strafgesetzbuches) erschwerenden.

Über das Ausmaß des Schadens oder Gewinn kann gesagt werden, dass die Steuerung ist der Betrag, den der Unternehmer erhalten hat. Dazu gehört auch die von dem Geschäftsmann auf der Organisation des Unternehmens entstanden ist.

Zum Beispiel, wenn der Eigentümer der Füllstation, um einen bestimmten Betrag gerettet, und dann wird der Kraftstoff gekauft und Mitarbeiter Gehalt ausgezahlt, die gezählte Anzahl der Finanzen Debitkarten-Transaktionen.

Lebensmittel

Zusätzlich zu den tatsächlichen Verbrechen, die in Artikel 171 des Strafgesetzbuches (illegales Geschäft), vor allem „fortgeschritten“ Geschäftsleute nicht dort anhalten. Das heißt, es ist eine andere Art von illegalen Geschäft, in dem die Organisation registriert ist oder sogar eine Lizenz haben, aber es gibt Probleme mit den Waren.

Artikel 171.1 des Strafgesetzbuches heißt es ausdrücklich, dass, wenn die natürliche oder juristische Person (egal) transportiert, kauft oder empfängt und speichert oder verkauft Waren ohne Beschriftung, es ist ein Verbrechen angesehen wird.

Da einige der Aktivitäten genehmigungs und viele Konsumgüter unterliegen Zertifizierung und besondere Kennzeichnung.

Getrennt davon wird über die Nahrungsmittelrevolution, Alkohol und Tabakwaren, die in Artikel 171.1, Teile 3-6.

In diesem Fall, wenn ein Geschäftsmann tut Produktmarkt ohne die erforderlichen Informationen über das Produkt oder die nicht die Strafe befestigen wird folgende Typen:

1. Große Größe:

– eine Geldstrafe von bis zu 400 Tausend Rubel;..

– Zwangsarbeit Aktivitäten bis zu 3 Jahren;

. – Leben im Gefängnis und 3 Jahre plus eine Geldstrafe bis zu 80 Tausend Rub;.

2. besonders große Größen:

– eine Geldstrafe von bis zu 700 Tausend Rubel;..

– Zwangsarbeit von bis zu 5 Jahren;

– die Portion vorbeugend in der Kolonie bis 6 Jahre mit einer Geldstrafe von bis zu 1 Million Rubel.

Im Code die Größenbezeichnung in Form von Geld in Raten in den Erläuterungen zu dem Artikel 171.1, gegeben. Für die 3. und 4. größte Teile – .. 250 Tausend Rubel, vor allem große – 1 Million Rubel.

Spezielle Produkte

Im Hinblick auf Alkohol und Zigarette Gesetzgeber vorgesehenen Strafe für den Handel mit diesen Waren ohne besondere Kennzeichnung in Form von Steuerbanderolen. Wenn diese Größe wird im Rahmen von 100 Tausend RUB sein bereits, und besonders groß – .. 1 mln.

Wenn ein Unternehmer, die Notwendigkeit bewusst zu Label-Produkten so alkoholische Getränke und Tabakfabriken, tut es nicht, stellt er einen Satz:

– eine Geldstrafe von bis zu 500 Tausend Rubel .. (800. RUB in großem Maßstab ..);

– Zwangsarbeit bis 3 Jahre (bis 6 Jahre, respectively);

– Kolonie, der Begriff – bis zu 3 Jahre mit einer Geldstrafe von bis zu 120 Tausend Rubel .. (6 Jahre und 1 Million in großem Maßstab).

Glücksspiel-Industrie

Geld verdienen jede Person sucht. Jemand geht zur Arbeit und jemand in illegalen Aktivitäten mit der Aussicht auf großen Einnahmen beschäftigt.

Im Zusammenhang mit dem Gesetz Glücksspiel Organisationen in vielen Ländern zu verbieten, und auch in Russland, nicht zu ehrlich Geschäftsleute haben ihre Aktivitäten weiterhin unter der Erde oder neuer Raum für eine solche Unterhaltung schaffen. Es ist kein Geheimnis, dass die Einnahmen aus dieser Art von Geschäft sehr wichtig sind, obwohl er ziemlich riskant ist.

Zusammen mit dem Verbot hatte einen solchen Artikel, die für die Durchführung solcher illegalen Aktivitäten eine gewisse Strafe stellt – 171,2. Diese Situation wird noch eine Verletzung von Artikel 171 des Strafgesetzbuches in Betracht gezogen. Die Handlung ist nicht sehr verschieden, es gibt eine bestimmte Art von Aktivität ist wichtig.

In der Anordnung (die Beschreibung der Handlung) wird gesagt , dass dies ein Verbrecher Geschäftstätigkeit, die sich auf die Organisation und / oder Durchführung von Glücksspiel basiert. Es wird darauf hingewiesen, dass das Spiel durchgeführt spezielle Ausrüstung werden kann, das Internet oder durch Verwendung von Kommunikationsmitteln. Wenn ein Geschäftsmann ähnliche Aktivitäten im Spielbereich zulässig organisiert hat, aber habe diese Lizenz nicht erhält, wird es auch strafrechtlich verantwortlich sein.

Wenn mit solchen Fällen zu tun könnte sagen, dass die Handlungen eines Unternehmer zu einer Beschreibung unterliegen, die den Artikel 171, h enthalten. 1 des Strafgesetzbuches, jedoch hat der Gesetzgeber hervorgehoben speziell diese Arbeit in einer gesonderten Bestimmung.

Sanktionen

172,1 Strafe für nicht viel, aber mehr als:

– eine Geldstrafe von bis zu 500 Tausend Rubel;..

– Arbeit zu 240 Stunden erforderlich;

– Beschränkung der Freiheit bis zu 4 Jahre Entzug – bis zu 2 Jahren.

Da die Spielzonen in Russland nur zwei, nicht jeder leisten kann , beim Spielen zu engagieren. Eine Zone ist in der Region Krasnodar ( "Asow-City") befindet, die zweite – im Altai ( "Sibirische Münze").

Bestrafung für stabile Gruppen und Beamte

Wenn die Straftat von mehreren Personen in Absprache begangen wird, oder der Unternehmer persönlich in einer ziemlich großen Menge profitieren, Artikel 171.2 des Strafgesetzbuches Teil 2 für die folgenden Sanktionen vor:

– eine Geldstrafe von bis zu 1 Million Rubel;.

– die wirkliche Leben im Gefängnis zu 4 Jahren mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Tausend Rubel ..

Wenn es besonders erschwerende Umstände (eine organisierte Gruppe, die Verwendung einer Amtsstellung oder eine sehr großen Größe), sieht die Strafe einer Geldbuße von bis zu 1,5 Millionen Rubel, sowie die Portion Gefängnisstrafen von bis zu 6 Jahren mit einer Geldstrafe von bis zu 1 Million Rubel.

Darüber hinaus , wenn die Tat von mir verpflichtet , einer offiziellen oder einer Person , die eine hohe (oder nicht) die Bestimmung , den Täter zu verbieten hat , kann für bis zu 5 Jahren an der entsprechenden Stelle in der Zukunft ihrer Aktivitäten beteiligt werden. Dieser Teil des Satzes wird gemeinsam mit Haft und einer Geldstrafe umgesetzt, obwohl Sanktionen einfach in einer Kolonie in Form von Haft sein können. Es ist zu beachten, dass Artikel 171 des Strafgesetzbuches nicht solche Details enthält.

ähnliche Aktionen

So in Bezug auf Unternehmer, die illegalen Geschäfte tätigen (ohne Registrierung oder ohne Genehmigung auf bestimmte Tätigkeiten), gibt es mehrere Artikel, in denen die Aktivität nach Produkttyp oder Produkt unterteilt.

Zum Beispiel Artikel 172 des Strafgesetzbuches auf Strafe für illegale Bankaktivitäten getrennt behandelt, und Artikel 222 – für Waffenhandel, begangen von einer Gruppe von Personen (Teil 2 und 3).

Anmeldung

In einigen Fällen können Sie über eine illegale Bildung (Schaffung) der juristischen Person sprechen. Illegale und bestraft werden nur solche Eintragung in Betracht gezogen werden, in denen verwendet gefälschte Dokumente oder Surrogate.

In diesem Fall wird auch die Firma, wenn und führt legitime Aktivitäten, ist Verletzung der Registrierungsregeln strafbar nach Artikel 173.1 des Strafgesetzbuches.

Struktur

Wie bei jedem Verbrechen, die Handlung, die für Artikel 171 des Strafgesetzbuches sieht, soll auch einen Teil oder Aktionen werden nicht eine illegale Tätigkeit sein.

In Anbetracht der illegalen Geschäfte in Bezug auf die Theorie des Strafrechts, sei darauf hingewiesen, dass die Zusammensetzung eine Alternative, Material und formal, und eine qualifizier hat und vor allem Zeichen der Qualifikation, die Artikel 171 des Strafgesetzbuches vollständig beschreibt.

Untersuchungsmethoden

Die Identifizierung dieser Verbrechen ist auf Anzeichen zu suchen, die als illegal umgesetzt über die Tätigkeit des Unternehmens wird es zeigen.

Es hat auch seine eigenen Nuancen. Der Prüfer muss genau herauszufinden, was Tatsachen berücksichtigt werden sollen, und wenn alle das gleiche Unternehmen kann als illegal angesehen werden. Darüber hinaus zählt es Gewinn und im illegalen Geschäft extrahiert.

Wenn diese Menge in großem Maßstab (einschließlich Grundstück) von 1,5 Millionen Rubel., Ist das Verbrechen nach Teil qualifiziert 1 des Artikels 171, wenn eine große Skala (6 Millionen.), Applied Artikel 171 h. 2 des Strafgesetzbuches.

Zuerst müssen wir definieren, in der Regel ein Artikel, das Verbrechen zu qualifizieren und dann Beweise zu sammeln, basierend auf dem Inhalt der Anklageschrift.

Zum Beispiel, wenn der Unternehmer Anmeldung bei der Steuerbehörde hat und es gibt eine Erlaubnis für jede Art von Aktivität, aber in Wirklichkeit der Geschäftsmann macht Transaktionen auf benachbarte oder ähnliche Form, dann sollte es ohne Lizenz mit Geschäftstätigkeit gleichgesetzt werden.

Warum ist das passiert? Dies ist aufgrund der Tatsache, dass jede Aktivität seine eigenen Regeln und Anforderungen, von Personal im Bereich und mit dem Bau endet, wo das Unternehmen ansässig ist. Deshalb, um Probleme mit dem Gesetz bei der Umsetzung von mehreren verwandten Arten von Arbeiten (Dienstleistungen, Produktion) zu vermeiden ist notwendig, um eine Lizenz für jeden zu erhalten.

Darüber hinaus, wenn eine solche Genehmigung ist schon da, aber es ist abgelaufen und der Besitzer weiterhin diese Arbeit zu tun, es ist auch eine Verletzung (Artikel 171 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation mit Kommentaren) betrachtet.

Features Verbrechen

Ich bin sicher, es ist erwähnenswert, die Position des Obersten Gerichtshofes hinsichtlich eines anderen unter Business-Lizenz. Nach dem Bundesgesetz „über die Lizenzierung …‚räumliche Gültigkeit der Genehmigung nicht festgelegt ist, ist es möglich, ein Unternehmen in einer Region zu organisieren und eine Lizenz in einem anderen zu erhalten (wenn zum Beispiel Zweige haben im ganzen Land).

Wenn jedoch eine Region eines normativen Akt gegen die Gesetze des Bundes getroffen hat oder nicht in die Zuständigkeit dieser Stellen bezogen, und ein Geschäftsmann auf der Tat lehnt, hat eine Lizenz erhalten hat, spielt es keine strafrechtliche oder administrative Verantwortung zu tragen.

Oft mit der Qualifikation des Verbrechens, die Artikel 171 des Strafgesetzbuches beschreibt, zeigt Rechtsprechung mehrere Formen von illegalen Handlungen wie Geldwäsche (Artikel 174), die Verwendung der anderen Marke (Artikel 180-I) und dergleichen.

Schwierigkeiten in der Qualifikation

Der Oberste Gerichtshofes der Entscheidung, die am 17. November 2004 über die Praktiken im Zusammenhang mit den Fällen von illegalen Geschäften veröffentlicht wurde, da alle Schwierigkeiten und Momente der Geschicklichkeit und Verurteilung. So wird nach dem Dokument, Schwierigkeiten haben, folgende Lage:

– Definition des Subjekts;

– Differenzierung verwandte Verbindungen;

– das Konzept des Einkommens – der Unterschied zwischen einer einmaligen Transaktion und dem tatsächlichen Geschäft.

In Bezug auf Einkommen über dem wurde, dass unter solchen sollte das ganze Geld gegeben Implementierungskosten zu verstehen. Wenn der Fall mehr als eine Person beteiligt, das Einkommen berücksichtigt im Aggregate genommen.

Die Differenz zwischen dem einmaligen Gewinn-und-Geschäft ist Fokus. Wenn eine Person gekauft hat, zum Beispiel ein Mobiltelefon in China, und dann verkauft es in Russland ist teurer, ist es kein Geschäft und Gesetz betrachtet werden nicht bestraft.

Die Transaktion, die auf einen Gewinn zu erzielen, eine weitere Investition von Geld in den Kauf eines Produkts und dessen Umsetzung richtete gilt als ein Unternehmer Aktivitäten.

Da Artikel 171 eine Decke Charakter hat, angeben, was ein tatsächliches Geschäft ist, ist es möglich, in dem Artikel 2 des BGB.

Über verwandte Zusammensetzungen sagen, dass, wenn Verbrechen die gleiche Kategorie (in diesem Fall auf die Sphäre der Wirtschaft) sind, und Gegenstände in ihrer Anordnung ähnliche Handlungen vor.

In Verbindung stehende Verbindungen

Als Beispiel für die Bestimmungen des Strafgesetzbuches 171 und 159. Und Sie können, dass der Täter in der Tat, Diebstahl in beiden Fällen sehen. Nur im ersten Artikel sprechen wir speziell über das Geschäft, auf Gewinn ausgerichtet, die ein wiederkehrender Charakter sein werden, und der zweite Artikel – eine Quittung (mit illegalen Mitteln) von Eigentum, beweglich oder unbeweglich, einschließlich Geldes. So kann Betrug entweder verbunden mit dem Unternehmen sein, und das Ergebnis der illegalen Handlungen des gewöhnlichen Bürgers.

Feststellung von Schuld

Frage an den Gegenstand der Kriminalität ist in der Entscheidung als sehr objektiv. Es erlaubt keine Zweideutigkeit und Interpretation der Nachrichtenoptionen, die Strafe für die einzelnen Bürger angewandt werden soll.

So ist die Person, die auf eine oder andere Weise von der Leiterin des gesamten Unternehmens, einschließlich Zweigniederlassungen und Repräsentanzen (Artikel 171 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation mit Kommentaren), dauerhaft oder vorübergehend ernannt wurde, für illegale Aktivitäten einschließlich der damit zusammenhängenden Strukturen verantwortlich. In einfacher Weise wird nur der wichtigste als der Angeklagte verwendet.

Mitarbeiter, die im Unternehmen arbeiten und die Anweisungen des Kopfes ausführen, sind nicht verantwortlich für die illegalen Aktivitäten des Kopfes.

Gerichtsurteil

Das schuldige Urteil nach Artikel 171 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation muss zwangsläufig in der beschreibenden Begründung die Gründe enthalten, aus denen entschieden wurde, dass eine bestimmte Tätigkeit eines Bürgers unternehmerisch war.

In Bezug auf das Verbrechen, wenn das Ergebnis nicht nur Geld, sondern auch Wertsachen oder Eigentum war, wurde ein solches Urteil erlassen, wo im Erzählungsbegriff die Gründe für den Umsatz eines solchen Einkommens zugunsten des Staates angegeben sind.

Die Position eines Bürgers, der als Angeklagter beteiligt ist, dass er nicht über die Notwendigkeit, sich zu registrieren oder eine Lizenz zu erwerben, nicht wichtig ist: Unwissenheit des Gesetzes entbindet nicht von der Verantwortung. Vor allem, wenn wir über die Erlaubnis sprechen, bestimmte Tätigkeiten auszuführen, ist ihre Liste so klein, dass es einfach unmöglich ist, sich zu verwirren. Es ist unwahrscheinlich, dass der Produzent von Sprengarbeiten zum Beispiel nicht wusste, dass es notwendig war, eine Lizenz dafür zu erhalten.

Darüber hinaus verlangen alle großen Unternehmen, mit denen der Geschäftsmann zusammenarbeitet, bei der Gründung von Partnerschaften in einer Sphäre, die ohne Lizenzen lizenziert wird, dieses Dokument.