Geldwäsche: wie es geschieht

„Geldwäsche“ – ein Prozess, der eine Reihe von Verfahren und Methoden ist es, Mittel aus illegalen Aktivitäten in anderen Vermögenswerte abgeleitet zu übertragen. Es ist notwendig, um sicherzustellen, dass ihre wahre Herkunft ist unbekannt, diese Eigentümer nicht wissen, die ganze Wahrheit und die Vertreter der Behörden zur Sprache bringen konnten keine Fragen. „Money“ – ist die Legalisierung von Einkommen. Dies bezieht sich auf diejenigen, die durch illegale Mittel erhalten.

Wir sprechen über den Fond in Form von Bestechungsgeldern als Lösegeld, Medien empfangen wird, in dem Gesicht als Ergebnis der Begehung von Raub, Diebstahl, Erpressung, Terrorismus und so weiter gefangen. „Wäsche“ Geld kann fast nach jedem der illegalen Einkommen Kriminalität zu beobachten. Die Möglichkeit einer Bedrohung nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Wirtschaft.

„Wäsche waschen“ Geldes in Russland im Prinzip wie in jedem anderen Land wird in drei Stufen durchgeführt. Die erste davon ist mit der Platzierung von illegal erworbenem Vermögen in Finanzinstituten verbunden ist, in der zweiten Stufe der finanziellen Transaktionen, die Tatsache verbergen helfen, dass das Geld aus kriminellen Aktivitäten stammt. Am Ende des Prozesses der Hauptstadt gibt Täter, aber jetzt ist es „sauber“. Zurück kann es nicht nur in Geld, sondern auch in Form von einigen Eigentumsrechten – die Möglichkeiten sind vielfältig.

„Wäsche“ Geld kann in verschiedenen Konfigurationen vorgenommen werden. Dazu gehören die Verwendung von Bankinstituten, die Durchführung von Cash-Transaktionen, Glücksspiel, den Kauf und anschließenden Verkauf von Schmuck, Fahrzeuge, Kulturgüter, Aktien, Immobilien und so weiter. Vor kurzem „Wäsche“ des Geldes wird auch über das Internet. Oft mit Währungsmanipulation beobachtet.

Mit all diesen erfahrenen Betrüger versuchen, alle Spuren zu verwirren, und der Prozess der „Reinigung“, um so leise wie möglich zu verbringen, ohne sich anzuziehen. Ihre Schritte sind sehr schwer zu verfolgen.

„Wäsche“ Geld kann durch die Fälschung von Dokumenten, den Abschluss von „fake“ Verträgen, falsche Aussagen im Bericht Dokumentation erfolgen. Heute verwendet sogar gefälschte Darlehen.

Es gilt als Steuerstraftaten, Nicht-Rückkehr der Währung aus dem Ausland, sowie Nicht-Zahlung der Zölle wird nicht als „schmutziges Geld“ Quellen in Betracht gezogen, aber die Mittel erhielten als Ergebnis , dass all oben beschrieben ist, kann auch „gewaschen“ in Betracht gezogen werden.

„Wäsche“ des Geldes möglich durch die „links“ des Unternehmens. Was ist das für Unternehmen? Sie sind auf Kandidaten registriert. Oft sind die Dokumente, die von ihren Besitzern sind diejenigen, die nicht mehr überhaupt noch am Leben sind. Hier lohnt es sich, eintägige Firmen zu erwähnen. Sie nehmen nur für bestimmte Personen in der Lage waren, um sie mit Hilfe der notwendigen Maßnahmen zu treffen. Wenn die Registrierung in diesem Fall verwendet wird massiv juristische Adresse und die Gründer in den meisten Fällen sind sie auch Dummy. Nach der Liquidation dieser Gesellschaften hinterlässt keine Spuren, keine Anhaltspunkte.

Kriminelle Organisationen Geld waschen kann erkennen und vollständig Anwaltskanzlei. Die Richtung ihrer Arbeit keine Rolle spielt. Die Hauptsache ist, dass sie stabil funktionieren und die Illusion, dass der Besitzer ein Einkommen hat, das legal ist. Im Falle von Problemen mit den Behörden oder der Steuerbehörde, wird er auf die Tatsache hinweisen, dass es erworben oder eine andere Eigenschaft auf die Mittel aus dem Unternehmen erhielt er gegründet. Es ist sehr zuverlässig.

Überraschenderweise kann die „Wäsche“ Geld ohne allzu viel Aufhebens gemacht und ein Leben werden. Die Sache ist, dass dies manchmal nicht genug ist für eine bestimmte Zeitdauer zu warten.